Forenzní služby využívají postupy účetnictví, auditu a data miningu k porozumění transakcí, které se mohou stát předmětem občanskoprávního, trestněprávního nebo pracovněprávního soudního sporu.

Naše oddělení Forenzního šetření má k dispozici mezioborové týmy, které vaší společnosti mohou nabídnout kompletní škálu forenzních služeb, včetně:

• Finančního šetření a šetření podvodného jednání
• Řízení rizik způsobených podvodným jednáním
• Poradenství ve sporech, odborného svědectví a podpory při soudních sporech
• Regulatorních služeb
• Provádění procedur založených na technologiích
• Shromažďování informací o podnicích a jednotlivcích pro potřeby klientů

Šetření podvodného jednání a zneužití postavení
Naše oddělení Forenzního šetření má rozsáhlé celosvětové zkušenosti se šetřením podvodů, počínaje obyčejnými krádežemi uskutečněnými zaměstnanci až po závažné mezinárodní podvody. Jsme schopni sestavit mezioborový tým disponující odbornými znalostmi z oblastí šetření, vedení rozhovorů, účetnictví a financí a IT technologií (včetně data miningu a zpracování dat) a vést a řídit širokou škálu šetření.

Naše postupy jsou navrženy tak, aby umožnily zjistit fakta, shromáždit relevantní a přípustné důkazy a poskytnout materiál pro kvalifikované rozhodování o dalších krocích, včetně disciplinárního řízení, trestních oznámení či občanskoprávních žalob na náhradu majetku nebo škod, které vznikly v důsledků jednání nebo opomenutí zaměstnanců a/nebo třetích stran.

Řízení rizik způsobených podvodným jednáním
Forenzní oddělení KPMG využívá globální metodologie pro diagnostiku podvodného jednání a jednání se zneužitím postavení, které klientům pomáhají pochopit rizika a zranitelnost ve vztahu k podvodnému jednání a čelit jim.

Naše služby zahrnují:

• Diagnostické prověrky, které zjistí, jak dobře řídíte rizika plynoucí z podvodného jednání a ze zneužití postavení, a pomohou identifikovat, kde a jak je vaše organizace zranitelná
• Forenzní analýzy dat zaměřené například na prošetření obav z nadbytečných nákladů nákupu
• Vyhodnocení rizika podvodného jednání za účelem vytvoření databáze rizik plynoucích z podvodného jednání a ze zneužití postavení, vyhodnocení jejich dopadu a pravděpodobnosti a definování opatření, která povedou ke snížení těchto rizik
• Vnitropodnikové průzkumy zaměřené na etiku, jejichž cílem je napomoci se zmapováním a řešením etických dilemat a posílit integritu podniku
• Návrhy programů na zvyšování povědomí o podvodném jednání umožňující lépe takovému jednání čelit prostřednictvím zlepšeného vnímání včasných varovných signálů a přípravou vhodných kroků.

Poradenství ve sporech, odborná svědectví a podpora při soudních sporech
Forenzní oddělení KPMG Česká republika poskytuje při soudních a arbitrážních sporech odborná svědectví ohledně odborných účetních otázek a provádí vyčíslení škody a oceňování společností. Taková pomoc má klíčovou hodnotu v rámci obchodněprávních sporů v důsledku porušení smluv uzavřených s klienty, dodavateli nebo partnery ve společném podnikání. Námi vypracované zprávy jsou přehledné a rozebírají problematiku způsobem srozumitelným soudci i jiným čtenářům. Naše nezávislé a nestranné poradenství pomáhá našim klientům zvýšit šance na vyřešení sporu již v počáteční fázi. Dále poskytujeme důvěryhodná ústní svědectví, při kterých využíváme našich zkušeností s různými právními řády.

Praní špinavých peněz
Forenzní oddělení KPMG Česká republika má rozsáhlé zkušenosti se všemi druhy regulatorního šetření a šetření v oblasti hospodářské soutěže. Vypracováváme prověrky, jejichž cílem je zjistit, zda je vše v souladu s legislativou nebo nejlepší praxí, zdůraznit rizika a také provést šetření při podezření z praní špinavých peněz. Ve střední a východní Evropě, kde je nová legislativa průběžně zdokonalována, lze tímto způsobem snížit riziko kritiky ze strany mateřských společností, investorů a místních či nadnárodních regulatorních orgánů.

Forenzní technologické služby
šetření, řešení sporů a regulatorní příkazy se stále více týkají informací, jež jsou shromažďovány, ukládány a zpracovány na počítačích. Tým forenzních technologií disponuje nástroji, technikami a znalostmi, které nám umožňují asistovat při shromažďování digitálních důkazů, provádění analýz transakčních dat nebo při řešení otázek týkajících se systémů řízení velkého množství dokumentů.

Shromažďování informací o podnicích a jednotlivcích pro potřeby klientů
Corporate Intelligence je často definována jako "shromažďování informací pro akci" a dobrá Corporate Intelligence je nezbytná pro každý rozhodovací proces.
Tým KPMG Corporate Intelligence získává a sleduje informace na úrovni střední a východní Evropy i celosvětově s cílem pomoci našim klientům lépe se rozhodovat, například v otázkách posuzování důvěryhodnosti zákazníka nebo obchodního partnera z neznámého trhu, šetření podvodu nebo občanskoprávního či trestního sporu.